В Грузии арестованы все счета экс-капитана национальной сборной по футболу Кахи Каладзе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Грузии по решению горсуда Тбилиси наложен арест на все счета экс-капитана футбольной сборной страны Кахи Каладзе, являющегося членом основанной Бидзиной Иванишвили коалиции "Грузинская мечта".

По словам пресс-спикера Иванившили Майи Панджикидзе, с ходатайством об аресте счетов, открытых Каладзе в грузинских банках, в горсуд Тбилиси обратилась Главная прокуратура Грузии на том основании, что со стороны Каладзе имела место "легализация незаконных доходов". Ходатайство было удовлетворено 25 июля.

Панджикидзе заявила, что "подобные действия являются политическим преследованием Кахи Каладзе, так как всем известны его достижения на мировой спортивной арене и, соответственно, происхождение его доходов абсолютно прозрачно и обоснованно".

По словам адвоката Каладзе Шалвы Тадумадзе, "в постановлении горсуда отмечается, что существует предположение о том, что Каладзе легализует незаконные доходы".

"В таком случае, в соответствии с законодательством, в отношении Каладзе должен встать вопрос его уголовной ответственности, но в постановлении об этом нет и речи. Но зато в документе сказано, что арест на счета наложены с тем, чтобы в будущем обеспечить возможный арест имущества Каладзе", - сказал адвокат.

Он также отметил, что в постановлении говорится, что "дело ведется в следственном органе", не уточняя в каком конкретно органе и по какой статье возбуждено дело. Тадумадзе заявил, что постановление горсуда Тбилиси будет обжалован в Апелляционном суде столицы Грузии, сообщает ИТАР-ТАСС.

Главная прокуратура Грузии подтвердила факт ареста счетов, пояснив, что это сделано в ходе расследования сомнительных операций с наличными.

Как говорится в заявлении прокуратуры, следствие по факту возможной легализации незаконных доходов началось на основе обращения Службы финансового мониторинга при Национальном банке Грузии.

"Согласно полученной информации, в последний период на банковские счета Кахи Каладзе было перечислено около 6 млн долларов. Через короткий период с этих счетов был зафиксирован отток крупной суммы наличных денег, признанный сомнительным по законодательству Грузии и международным стандартам", - указывается в заявлении прокуратуры.

В частности, по данным ведомства, за последние несколько месяцев с банковских счетов Кахи Каладзе было снято около 1,6 млн лари (около 940 тыс. долларов).

"При этом движение этой суммы не было зафиксировано ни в одном банковском учреждении. Нет документа, подтверждающего гражданскую сделку любого типа, связанную с тратой этой суммы", - говорится в заявлении.

Прокуратура отмечает, что в тоже время Кахи Каладзе осуществлял со своих счетов оплату личных покупок и коммунальных услуг путем безналичного расчета, всего на сумму 900 тыс. лари (около 530 тыс. долларов). 

"Следствие, исходя из требований грузинского законодательства и международных стандартов борьбы с отмыванием денег, обязано расследовать подозрительные операции с большой суммой наличных средств и до конца следствия арестовать банковские счета", - цитирует заявление прокуратуры ИА "Новости-Грузия".

В свою очередь, сам Каха Каладзе сказал журналистам, что он получил письмо о решении суда и готов ответить на все вопросы прокуратуры.

"Кавказский узел" сообщал, что в конце мая итальянские правоохранители, расследующие дело о договорных матчах, провели обыск в миланском доме Кахи Каладзе. Причиной обыска могла стать распространенная итальянской прокуратурой запись телефонного разговора Каладзе с осужденным за организацию договорных матчей боснийским легионером Сафет Альтиком.

Ранее, 11 декабря 2011 года, на презентации движения "Грузинская мечта" Каха Каладзе сообщил, что отказывается от звания капитана грузинской сборной, которую он возглавлял с 2005 года. По словам Каладзе, такое решение было принято в связи с тем, что он не согласен с политикой властей.