Чиновница Нацбанка Грузии уволилась из-за расследования дела о незаконном предпринимательстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности расследуется в отношении члена совета Национального банка Грузии Наны Кеинишвили. Она отрицает свою вину, но приняла решение уволиться из совета.

Генпрокуратура Грузии объявила о начале расследования в отношении Кеинишвили 9 октября.

Дело возбуждено по статье 337 УК Грузии, предусматривающей ответственность за незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности. Поводом стали заявления руководителя криптовалютной компании BitXChange, который заявил, что Кеинишвили фактически контролировала сеть компаний, поднадзорных Нацбанку, доли в которых были оформлены на членов ее семьи и связанных с ней лиц. Кроме того, она пыталась получить долю в компании, деятельность которой регулирует Нацбанк, чтобы расширить собственный бизнес, пишет 18 октября "Интерпрессньюс".

Руководитель компании сообщил, что в 2024 году Кеинишвили встретилась с ним и предложила создать совместную компанию, переписав половину акций на имя зятя Александра Торию, который на тот момент был внештатным юристом Нацбанка. В общем чиновница обещала инвестиции в размере 800 тысяч лари, покровительство и помощь в устранении конкурентов. Предприниматели предложение отклонили.

В сентябре BitXChange была оштрафована за нарушение законов о противодействии отмыванию денег на 571 тысячу лари. Руководство компании сочло этот штраф местью Кеинишвили.

На фоне расследования совет Нацбанка единогласно решил отстранить Кеинишвили от участия в подготовке и принятии решений до выяснения обстоятельств дела. Кеинишвили в свою очередь заявила, что не согласна с выдвинутыми против нее обвинениями, но не хочет наносить ущерб интересам государства и репутации регулятора. "Я уважаю институциональную независимость Национального банка и его полномочия. Исходя из всего вышесказанного, чтобы не нанести ущерб интересам государства и репутации Национального банка, я покидаю должность члена совета", - приводит ее сообщение, опубликованное в соцсети, "Грузия-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2023 году лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе, его заместитель Бадри Джапаридзе и бизнесмен Автандил Церетели обвинялись по делу об отмывании десятков миллионов долларов в основанном Хазарадзе "ТВС банке". Суд переквалифицировал дело по статье о мошенничестве и 12 января 2022 года приговорил всех троих обвиняемых к 7 годам лишения свободы, но исполнение приговора в связи с истечением сроков давности отменил. Из-за этого приговора Бадри Джапаридзе лишился депутатского мандата.